財經(jīng)網(wǎng)資本市場訊，2月21日，恒泰艾普收關(guān)注函，深交所要求說明董事會尚未有效召開會議并形成有效決議的具體依據(jù)。

2022年2月18日，恒泰艾普披露《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告》，深交所表示，結(jié)合恒泰艾普回復(fù)內(nèi)容和近期恒泰艾普董事張后繼、孫玉芹、郭榮、李顯要、劉慶楓、李萬軍、王樸（以下簡稱“部分董事”）向深交所舉報的情況，要求恒泰艾普就以下事項作出進一步說明：

其一，恒泰艾普在回復(fù)內(nèi)容中稱“截至本回復(fù)之日，關(guān)于選舉繼任董事長事宜，公司董事會尚未有效召開會議并形成有效決議”；而恒泰艾普部分董事在舉報中稱“公司于2022年2月14日召開了第五屆董事會第四次會議，對改選董事長等議案進行了審議，會議現(xiàn)場有七名董事對相關(guān)議案直接表示同意”。請恒泰艾普：

（1）核實恒泰艾普部分董事舉報中涉及的2022年2月14日上午召開之會議是否為董事會會議，以及相關(guān)會議是否形成了有效決議，如是，請披露相關(guān)會議決議的內(nèi)容，以及說明至今未披露該次會議決議的原因；如否，請說明作出認定的具體理由。

（2）說明關(guān)注函回復(fù)中稱“公司董事會尚未有效召開會議并形成有效決議”的具體依據(jù)。

（3）提請所有董事對恒泰艾普2022年2月14日上午所召開會議的情況發(fā)表意見，包括但不限于召集程序、審議程序、議案內(nèi)容、表決結(jié)果和會議效力等。

（4）聘請律師就第（1）和（2）問所涉事項進行核查并發(fā)表明確意見。

其二，恒泰艾普在回復(fù)內(nèi)容中稱“王莉斐女士目前擔任公司董事、副董事長職務(wù)并代行董事長職務(wù)，公司董事會可依照《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定指定董事王莉斐女士代行董事會秘書職責，該等指定安排無須經(jīng)過董事會決議”；而恒泰艾普部分董事在舉報中稱“未同意或指定王莉斐代行董事會秘書職責，公司相關(guān)人員也未征詢關(guān)于指定王莉斐代行董事會秘書職責事宜的意見”。請恒泰艾普：

（1）結(jié)合恒泰艾普部分董事所稱“2022年2月14日恒泰艾普已召開董事會會議審議改選董事長議案”的相關(guān)情況，說明王莉斐代行董事長職務(wù)是否合法有效，以及相關(guān)結(jié)論的規(guī)則依據(jù)。

（2）說明指定王莉斐代行董事會秘書職責無須經(jīng)過董事會決議的規(guī)則依據(jù)。

（3）說明恒泰艾普部分董事對指定王莉斐代行董事會秘書職責提出異議是否影響相關(guān)指定安排的效力。

（4）結(jié)合前述情況說明指定王莉斐代行董事會秘書職責的安排是否合法有效和相關(guān)結(jié)論的規(guī)則依據(jù)，以及2022年2月15日恒泰艾普披露的《關(guān)于董事會秘書辭職及指定董事代行董事會秘書職責的公告》之內(nèi)容是否真實、準確、完整，是否存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（5）聘請律師就前述事項進行核查并發(fā)表明確意見。

其三，請恒泰艾普結(jié)合對上述問題的回復(fù)，說明是否存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年12月修訂）9.4條第（三）項和10.4.1條第（四）項的情形，并聘請律師就前述事項進行核查并發(fā)表明確意見。

其四，請恒泰艾普自2022年2月21日起至2021年年報披露完畢前，在每份公告（除監(jiān)事會公告外）中完整、如實披露董事會每位董事對公告內(nèi)容的意見。

其五，恒泰艾普認為需要說明的其他事項。

公開資料顯示，恒泰艾普成立于2005年，是我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最完備、技術(shù)特色最突出、最具成長能力的勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù)商之一，公司于2011年登陸深交所。