湖北警方打掉“黃金洗錢”團伙 涉案資金近億元
(資料圖片)
中新網(wǎng)咸寧7月28日電 (王凡 毛彥兵 許浩)湖北咸寧市公安局溫泉分局28日通報，夏季治安打擊整治行動以來，該局持續(xù)向電信網(wǎng)絡詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢，成功打掉位于廣東境內的4家洗錢金店、1家洗錢商行，破獲涉案金額9000余萬元的“金店洗錢案”。
2022年4月，受害人方某向咸寧溫泉分局三號橋派出所報案，稱自己受到網(wǎng)絡兼職刷單詐騙，損失4萬余元。民警在甄別線索中發(fā)現(xiàn)，方某的資金陸續(xù)被兩名男子在廣東一家銀行ATM機及柜臺分別取走。
“在當?shù)鼐絽f(xié)助下，我們通過調取銀行監(jiān)控資料，對資金去向、銀行數(shù)據(jù)、人員活動區(qū)域等進行綜合研判，順利鎖定其中一名取款人。”辦案民警介紹，該取款人及另外兩名嫌疑人落網(wǎng)后，通過突審，發(fā)現(xiàn)涉案資金分別流入廣東當?shù)?家金店。
民警在涉案金店調查取證。咸寧警方提供
經(jīng)過長時間摸排，警方基本理清洗錢犯罪團伙利用銀行卡收取上游詐騙資金，采用刷卡在金店采購大額貴重金屬，然后換個地方出手變現(xiàn)的洗錢犯罪環(huán)節(jié)。截至案發(fā)，4家金店累計黃金交易額上億元，其中9000余萬元系詐騙資金，涉及全國各地電信網(wǎng)絡詐騙案件2000余起。
在充分固定相關證據(jù)和摸清該團伙活動情況后，咸寧警方專案組6下廣東，對涉案金店及“買金洗錢”團伙實施全方位打擊，現(xiàn)累計抓獲犯罪嫌疑人70余人。
目前，該案已有40人被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。(完)
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